Содержание
Криптовалютная платформа Binance и её основатели, включая миллиардера Чанпэна Чжао (более известного как CZ), оказались в центре нового судебного скандала. Компания обвиняется в содействии переводу миллионов долларов террористическим организациям, признанным США, в том числе ХАМАС и «Хезболле».
Кто подал иск и почему именно сейчас
Судебный иск против крупнейшей в мире криптовалютной биржи был инициирован американскими гражданами — жертвами террористических атак 7 октября 2023 года в Израиле и членами их семей.
Примечательно, что этот процесс начался всего через несколько недель после того, как президент Дональд Трамп помиловал Чжао. Напомним, что в 2023 году основатель Binance признал себя виновным по обвинениям, связанным с нарушением законодательства о противодействии отмыванию денег.
Суть обвинений: более миллиарда долларов для террористов
Согласно иску, поданному в федеральный суд Северной Дакоты, Binance обвиняется в сознательном содействии переводу более 1 миллиарда долларов на счета, связанные с организациями, которые США официально признали иностранными террористическими группами и которые несут ответственность за атаки 7 октября.
Особую тревогу вызывает тот факт, что среди этих переводов:
- 50 миллионов долларов были отправлены после терактов 7 октября
- Как минимум две транзакции были совершены непосредственно из США
История проблем Binance с законом
Это далеко не первый случай, когда Binance сталкивается с претензиями регуляторов. В ноябре 2023 года компания уже признала вину и согласилась выплатить колоссальные штрафы — более 4 миллиардов долларов — для урегулирования обвинений в отмывании денег и нарушениях санкционного режима со стороны правительства США.
В рамках того соглашения Binance пообещала кардинально улучшить свои программы по борьбе с отмыванием денег и соблюдению международных санкций.
Критическая уязвимость системы контроля
Однако, как утверждается в новом иске, даже после урегулирования прошлогодних обвинений компания продолжала придерживаться спорной политики: проверка средств на подозрительную активность проводилась только при попытках вывода денег с платформы.
«Сознательно не отслеживая входящие средства, Binance обеспечила террористам и другим преступникам возможность безнаказанно вносить и перемещать огромные суммы на бирже», — говорится в судебной жалобе.
Истцы идут ещё дальше, утверждая, что компания «намеренно структурировала себя как убежище для незаконной деятельности».
Изменилось ли что-то на самом деле?
Жалоба содержит жёсткую оценку: «До сих пор нет никаких признаков того, что Binance существенно изменила свою основную бизнес-модель».
Это обвинение поднимает серьёзный вопрос о том, насколько эффективными оказались меры, принятые компанией после штрафа в 4 миллиарда долларов, и действительно ли Binance готова соответствовать международным стандартам борьбы с финансированием терроризма.
Позиция компании
Binance отказалась давать развёрнутые комментарии по поводу текущего судебного разбирательства. Представители компании ограничились заявлением о том, что платформа «полностью соответствует международно признанным законам о санкциях».
Рекомендуем прочитать
Британский AI-эксперт призывает страну к смелым решениям в гонке ИИ
OSHU25.11.202525.11.2025
Сквозь пиксели и тачскрины: в эпоху Digital ручка остается нашим главным инструментом
OSHU22.11.202522.11.2025
Акции Nvidia взлетели после впечатляющих финансовых результатов
OSHU20.11.202520.11.2025 Искать: Поиск
